Grupo é flagrado usando documento falso para desbloquear grande quantia em dinheiro em banco de São Luís
02/02/2026
(Foto: Reprodução) Polícia Civil do Maranhão, SEIC-MA
Divulgação/Polícia Civil do Maranhão
Um grupo foi flagrado, na última quinta-feira (29) em São Luís, suspeito de usar documento falso durante uma tentativa de desbloqueio de uma vultosa quantia em dinheiro em uma instituição financeira da capital maranhense. Um dos suspeitos foi autuado em flagrante.
Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a corporação foi acionada pela própria instituição bancária após identificar a presença de um grupo de pessoas em uma agência com o objetivo de realizar o desbloqueio administrativo de valores que haviam sido bloqueados anteriormente por suspeita de fraude. O grupo apresentou documentação com indícios de falsificação, vinculada a uma conta bancária de pessoa jurídica.
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Diante da situação, uma equipe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), foi até o local e identificou quatro pessoas em atendimento junto a uma funcionária do banco.
Durante a abordagem e após averiguação preliminar, os policiais constataram que o documento apresentado para viabilizar o desbloqueio da conta - um contrato de compra e venda - possuía incongruências formais e materiais incompatíveis com documentos autênticos, o que reforçou a suspeita da prática de crime.
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No decorrer da averiguação policial, os abordados informaram a existência de uma quinta pessoa, apontada como responsável por fornecer maiores informações e pela documentação apresentada. A equipe do DCCT se deslocou até o endereço indicado, onde localizou e abordou essa pessoa.
Diante da situação de flagrante delito, todos os envolvidos foram conduzidos à SEIC para a adoção das providências legais cabíveis, incluindo a apuração da materialidade, autoria e eventual participação nos fatos.
Já na unidade policial, foi confirmada a prática do crime de uso de documento falso por parte de apenas um dos integrantes do grupo, que acabou sendo o único autuado em flagrante.
As investigações seguem sob a condução do departamento especializado, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos, especialmente quanto à possível participação de outros envolvidos e à origem dos valores que seriam alvo do desbloqueio fraudulento.
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